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团贷网案最新进展:两关联企业持有延边农商银行股权被冻结创富论
作者:admin  日期:2020-01-25 11:58 来源:未知 浏览:

  探长读财注意到,1月3日,延边朝鲜族自治州公安局执行冻结派生科技集团股份有限公司(简称:派生集团)持有延边农商银行3000万股权、广东翌泽信息科技有限公司(简称:翌泽科技)持有延边农商银行1亿股权,冻结期限自2020年1月3日至2020年7月3日,冻结期限182天。

  据媒体此前报道,2017年4月9日,银保监会(原银监会)官网发布公告显示,同意延边农商银行新增5%以上以上企业法人股东请示批复显示,具体为永泰集团、玄盛集团、翌泽科技(原俊特科技)分别持有延边农商银行1.45亿股、1.35亿股、1亿股,占总股本总额的8.87%、8.26%、6.12%。

  工商资料显示,延边农村商业银行股份有限公司成立于2011年11月28日,注册资本16.35亿人民币,法人代表为周万利,股东为永泰集团、(8.87%)、玄盛资本(8.26%)、翌泽科技(6.12%,原俊特科技)、长白山森工(5.81%)、百川泉(5.81%)、乾安聚太生物发电(3.06%)、翰轩汽车博物馆(3.06%)、安图农商银行(1.83%)、派生集团(1.83%)、汪清农商银行(1.22%)、金州集团(1.22%)、冯双鱼、冯雪等自然人股东。

  根据上文报道,永泰集团技持有延边农商银行1.45亿股,占总股权比例为8.87%。据此计算,派生集团占总股权比例为1.83%,持有延边农商银行约3000万股。由此来看,翌泽科技(原俊特科技)、派生集团分别持有延边农商银行1亿股权、3000万股权已全部被延边朝鲜族自治州公安局执行冻结。

  事实上,两家企业持有延边农商银行股权同时被冻结并非偶然,因为两家公司同为团贷网关联企业。

  工商资料显示,翌泽科技成立于2011年8月11日,注册资本5亿人民币,法人代表范明泽,股东为广东俊特投资管理有限公司(95%,简称:俊特投资)、范明泽(5%)。企查查数据显示,翌泽科技疑似实控人为范明泽,总股权比例为64.38%。据媒体此前报道,翌泽科技(原东莞市俊特信息科技有限公司)是团贷网曾经的经营主体。

  工商变更记录显示,2016年10月19日,翌泽科技法人代表由唐军变更为范明泽。

  派生科技集团有限公司成立于2011年8月23日,注册资本10亿人民币,创富论坛,法人代表唐军,股东为唐军(83.24%)、民生资本(5.93%)、盈生创新(5.51%)、海慧投资(2.54%)、巨人投资(1.51%)、宏泰投资(1.27%)。企查查数据显示,派生集团疑似实控认为唐军,总股权比例为83.24%。

  其中,民生资本疑似实控人为卢志强,总股权比例为77.14%;百科资料显示,卢志强现任中国民生银行副董事长、泛海控股集团董事长。巨人投资疑似实控人为史玉柱,总股权比例为88.565;公开资料显示,史玉柱为巨人网络董事长。

  公开资料显示,团贷网曾宣布共获得4轮融资。2012年9月,获得1亿元A轮融资,投资方为巨人创投。2015年6月,获得2亿元B轮融资,投资方为久奕资本、巨人创投、九鼎投资。2016年6月,获得3.75亿元C轮融资,投资方为宏商光影(执行合伙人为为宏商创投、唯一网络和东证锦信)。2017年6月,获得18亿元D轮融资,投资方为民生资本、盈生创新、北海宏泰。

  2019年3月28日,广东省东莞市公安局官方微博“平安东莞”发布对外通告:“东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称:团贷网)实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案,并对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。

  2019年11月24日,东莞市公安局发布通告显示,团贷网案累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

  在探长读财看来,延边公安局执行冻结团贷网关联公司持有延边农村商业银行的股权,标志着团贷网案追缴冻结资金进入最后阶段。根据每次此前报道,团贷网案一直由东莞警方统筹,各地警方配合追缴、查封、冻结相关资产。

  截至发稿前,团贷网官网已发布12篇逾期借款催收公告,包括房贷资产端、车贷(一点车贷)资产端、鸿特普惠/正合普惠资产端、线篇。北京新地国际家园什么情况?曾道人

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